Fondos que se mueven en segundos
Los estafadores fragmentan y mezclan fondos entre múltiples wallets y cadenas antes de que la víctima procese lo ocurrido.
CASE_ID: BOC-01
La blockchain no olvida.Nosotros la leemos.
Rastreamos fondos, identificamos wallets y entregamos peritaje con validez legal para empresas y personas afectadas por fraude cripto.
+250
casos analizados
14
países cubiertos
24h
primera respuesta
Ejemplo ilustrativo de trazabilidad de fondos
CASE_ID: BOC-02
El anonimato de la blockchain se usa como escudo
Cada año, miles de millones de dólares desaparecen en rug pulls, phishing y esquemas piramidales cripto. Las víctimas ven las transacciones frente a sus ojos, pero no saben leerlas. Las autoridades no siempre tienen las herramientas ni el tiempo para seguir el rastro.
Evidencia que nadie traduce
Un hash de transacción no sirve en una demanda si nadie lo convierte en un reporte pericial comprensible.
Denuncias sin sustento técnico
Sin trazabilidad documentada, muchas denuncias se archivan por falta de evidencia técnica sólida.
CASE_ID: BOC-03
Convertimos datos on-chain en evidencia accionable
Combinamos metodología de inteligencia on-chain con documentación legal. No solo te decimos a dónde fue el dinero: te entregamos un reporte que una autoridad, un juez o tu equipo legal puede usar.
- Reconstrucción completa de la ruta de fondos, wallet por wallet
- Identificación de exchanges o puntos de retiro cuando es posible
- Reporte pericial estructurado, listo para presentar
Ilustración del proceso. No representa datos reales de un caso.
CASE_ID: BOC-04
Un mismo estándar de rigor, dos formas de aplicarlo
Empresas
Compliance, due diligence y peritaje para equipos legales, exchanges y fondos.
Ver servicios para empresasPersonas
Acompañamiento humano y técnico para quienes perdieron fondos o necesitan verificar algo antes de invertir.
Ver servicios para personasCASE_ID: BOC-05
Dos frentes, un mismo estándar de rigor
Para empresas
Due diligence de wallets y contratos
Evaluamos contrapartes y contratos inteligentes antes de que tu empresa los integre o invierta en ellos.
Trazabilidad para compliance (AML)
Documentamos el origen y destino de fondos para cumplir con tus obligaciones regulatorias.
Reportes periciales
Informes técnicos con estándar legal, listos para litigios, seguros o reguladores.
Monitoreo continuo de riesgo
Vigilancia permanente de contrapartes de alto riesgo asociadas a tu operación.
Para personas
Rastreo de fondos robados
Reconstruimos la ruta de tus fondos tras un robo, hackeo o transferencia por error.
Verificación antes de invertir
Analizamos un proyecto, wallet o contrato antes de que comprometas tu dinero.
Asesoría uno a uno
Te explicamos, en lenguaje claro, qué ocurrió y qué opciones reales tienes.
Reporte para autoridades
Documento técnico que respalda tu denuncia ante fiscalías o entidades reguladoras.
CASE_ID: BOC-06
Cómo trabajamos, paso a paso
Contacto confidencial
Nos cuentas qué pasó. Toda la información se maneja bajo confidencialidad desde el primer mensaje.
Recolección de evidencia on-chain
Reunimos hashes, direcciones, capturas y cualquier dato disponible del incidente.
Análisis y trazabilidad
Reconstruimos la ruta de los fondos usando metodología de inteligencia on-chain y clustering de wallets.
Reporte pericial
Entregamos un documento claro, técnico y estructurado con nuestros hallazgos.
Acompañamiento
Te asesoramos sobre los siguientes pasos, legales o técnicos, según tu caso.
CASE_ID: BOC-06B
Así se ve una wallet bajo análisis
Esta es una simulación con fines ilustrativos y no representa un análisis real. Para un análisis verdadero, contáctanos.
CASE_ID: BOC-07
Rigor técnico, discreción absoluta
Metodología alineada a estándares internacionales de AML/KYC
Confidencialidad garantizada bajo acuerdo (NDA) en casos corporativos
Documentación compatible con requerimientos judiciales
Comunicación directa con un investigador, no un call center
CASE_ID: BOC-08
Ejemplos ilustrativos de nuestro trabajo
Los siguientes casos son ejemplos representativos con fines demostrativos. Los detalles reales de cada cliente son confidenciales.
CASE_ID: CASE-1ALTO RIESGO
Rug pull en protocolo DeFi
Se identificaron 6 wallets relacionadas y el exchange final de retiro de fondos.
CASE_ID: CASE-2VERIFICADO
Phishing a wallet corporativa
Trazabilidad completa entregada como evidencia para proceso legal en curso.
CASE_ID: CASE-3EN REVISIÓN
Due diligence pre-inversión
Se detectaron señales de riesgo que evitaron una inversión de alto monto.
CASE_ID: CASE-4ALTO RIESGO
Estafa tipo 'pig butchering'
Reporte pericial presentado ante autoridades para respaldo de denuncia.
Los siguientes casos son ejemplos representativos con fines demostrativos. Los detalles reales de cada cliente son confidenciales.
CASE_ID: BOC-09
Cómo vemos lo que otros no ven
Las siguientes categorías describen nuestra metodología y el tipo de herramientas de la industria que utilizamos. No implican afiliación con marcas específicas.
Exploración multi-cadena
Seguimiento de transacciones a través de múltiples blockchains y redes.
Atribución de entidades
Agrupamos (clustering) wallets que probablemente pertenecen a un mismo actor.
Análisis de grafos de flujo
Visualizamos cómo se mueve el dinero entre wallets para identificar patrones.
Monitoreo de mixers y bridges
Detectamos intentos de ofuscación de fondos entre cadenas y servicios de mezcla.
Scoring de riesgo
Evaluamos el nivel de riesgo de una wallet o contraparte antes de que operes con ella.
Documentación pericial
Traducimos hallazgos técnicos a un reporte con validez ante autoridades.
CASE_ID: BOC-09B
Patrones de estafa más comunes
Presión para invertir 'antes de que suba'
Retornos garantizados y consistentes
Solo se puede retirar tras pagar una 'comisión'
Contrato inteligente sin auditoría pública
Equipo del proyecto anónimo o no verificable
Solicitud de tu frase semilla (seed phrase)
CASE_ID: BOC-10
Antes de escribirnos
CASE_ID: BOC-11
Cuéntanos qué pasó
Toda la información se trata de forma confidencial. Un investigador revisará tu caso en menos de 24 horas.
¿Prefieres escribirnos directamente? contacto@buhoonchain.com